Offshore95 - Je n’ai pas, je n’ai jamais eu de compte à l’étranger

En même temps, à propos d’un autre Vladimir :

"Dans une enquête publiée lundi 20 juin, un consortium de journalistes d’investigation "Organized Crime and Corruption Reporting Project" (OCCRP) associé au média indépendant russe Meduza, est parvenu pour la première fois à faire le lien entre le président Poutine et une coopérative secrète de 86 sociétés et fondations qui détient 4,5 milliards de biens immobiliers de luxe et d’avoirs financiers.

C’est une fuite de données hébergées par Moskomsvyaz, une entreprise informatique russe, qui a mis les enquêteurs sur la piste des milliards de Poutine. Les journalistes ont analysé les métadonnées des mails échangés entre les entités de cette coopérative qui, a priori, opèrent dans des secteurs différents et n’ont rien à voir entre elles. Première surprise : elles utilisent le même nom de domaine de messagerie privée, LLCInvest.ru.

Autre élément troublant, les dirigeants, cadres et employés de ces sociétés communiquent régulièrement entre eux via cette messagerie, discutant d’affaires communes, comme si elles faisaient partie du même groupe. L’OCCRP cite en exemple l’entreprise Volna, détenue par Sergueï Rudnov, le fils d’Oleg Rudnov, un ami de Vladimir Poutine décédé en 2015. Des e-mails divulgués montrent le cofondateur d’une société appartenant à cette entente secrète discuter des finances de Volna avec un autre homme, alors qu’aucun d’eux n’a de lien public avec l’entreprise de Rudnov.

Joint par téléphone [par les auteurs de l’enquête], le directeur de plusieurs sociétés de la coopérative a confirmé aux journalistes utiliser la messagerie LLCInvest.ru. "Je ne suis qu’un humble employé qui s’occupe de ses affaires. Tout ce que je fais, c’est signer des papiers. Vous savez parfois, on enregistre un sans-abri comme étant à la tête d’une entreprise. Moi, je ne suis pas sans-abri, mais je signe les papiers sans m’intéresser aux détails", a-t-il confessé.

Enfin, une bonne partie de ces 86 sociétés et fondations gèrent des biens attribués de longue date à Vladimir Poutine. C’est le cas de vignobles détenus par l’oligarque Guennadi Timtchenko et par le fils d’un ami d’enfance de Poutine ou encore de la station de ski d’Igora, près de Saint-Petersbourg, reliée à Svetlana Krivonoguikh, la maîtresse présumée du président russe.

Ce réseau d’entreprises possède également plusieurs yachts de luxe dont le plus grand est le "Shellest", un navire de 46 mètres de long, d’une valeur de 23 millions de dollars qui voyage régulièrement entre Gelendzhik, où se situe le "Palais de la mer Noire" et le port de Sotchi. Ce géant des mers appartient à Revival of Marine Traditions, une fondation liée à Vladimir Poutine selon le Trésor américain.

Pour couronner le tout, le cercle "LLCInvest" entretient des liens étroits avec la banque Rossia, surnommée la "banque des copains de Vladimir Poutine" et mise en cause dans les Panama Papers. "La seule explication que je vois, c’est que ces entreprises ont un système commun de gestion", précise auprès de l’OCCRP, un expert russe de la corruption, sous couvert d’anonymat. "LLCInvest agit comme une coopérative ou une association au sein de laquelle les membres peuvent échanger des avantages et des biens".

Ce schéma de corruption informel, mais bien rôdé n’est pas sans rappeler le système décrit par Sergueï Kolesnikov en 2010. À l’époque, cet homme d’affaires ayant fui la Russie avait affirmé avoir conçu un montage financier opaque permettant à un groupe d’oligarques de réunir des milliards de roubles dans un "fonds d’investissement" au profit de Vladimir Poutine.

Selon Sergueï Kolesnikov, cet argent a été siphonné d’un projet caritatif destiné à acheter des équipements médicaux pour être transféré vers la société Rosinvest. Cette dernière devait investir dans des entreprises russes, mais Vladimir Poutine aurait finalement décidé d’utiliser les fonds pour la construction de son palais sur la mer Noire. Après les révélations de Kolesnikov, Rosinvest a été dissoute."

France24

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