Affaire Clearstream

Clearstream (signifie en anglais « courant limpide ») est une chambre de compensation internationale située au Luxembourg, spécialisée dans l’échange de titres et doublée d’une banque Clearstream Banking S.A., basée en Allemagne et au Luxembourg. Il s’agit maintenant de divisions de Deutsche Börse. Depuis 2001, elle est au centre d’une affaire financière, industrielle et internationale, l’affaire Clearstream 1, et en 2006, au cœur d’une affaire politico-financière, l’affaire Clearstream 2. Description Clearstream est à la fois un ICSD, International Central Securities Depository, ou Dépositaire Central International c’est Clearstream Luxembourg, et un CSD dépositaire central pour le marché allemand, Clearstream Banking Francfort. Son métier est le règlement livraison sur le marché des eurobonds (plus de 80 % de ses activités) ainsi que le règlement livraison des titres et parts de fonds d’investissement. Depuis 2002 c’est une filiale à 100 % du groupe Deutsche Boerse AG. Ses clients sont des banques et des institutions financières. Aucun particulier ne peut avoir de compte chez Clearstream. Affaire politico-financière En 2004, affaire Clearstream 2, un corbeau a adressé au juge Renaud Van Ruymbeke en charge de l’affaire des frégates de Taiwan de fausses listes affirmant que plusieurs hommes politiques et industriels français avaient des comptes chez Clearstream par lesquels avait transité l’argent des commissions versées au cours de l’affaire des Frégates. Le juge a conclu après enquête qu’il s’agissait d’une manipulation. En 2006, ces hommes politiques et ont porté plainte et une enquête a été ouverte, provoquant de grands remous dans le monde politique français. Les juges ont conclu que la liste informatique fournie par le corbeau avait été trafiquée, afin d’impliquer des personnages innocents. Cinq personnes ont été mises en examen dans cette affaire, Dominique de Villepin, Jean-Louis Gergorin, ex-cadre d’EADS, Imad Lahoud, ex-informaticien travaillant pour EADS et condamné pour escroquerie dans une autre affaire, Florian Bourges, ex-auditeur d’Arthur Andersen accusé d’avoir dérobé des listes de Clearstream lors d’un audit effectué pour cette société à l’été 2001 et Denis Robert.

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